Vietnamesisk polis avslöjar miljardoperation för penningtvätt och olaglig vadslagning

Stort penningtvättsnätverk upptäckt i Da Nang

Den 23 januari grep polisen i Da Nang fem personer misstänkta för att ha varit inblandade i en omfattande penningtvättsoperation. Enligt utredningen har nätverket hanterat över 30 biljoner vietnamesiska dong (cirka 1,2 miljarder dollar) i olagliga transaktioner.

Mellan 2022 och 2024 ska gruppen ha använt avancerade metoder, inklusive falska identiteter, registreringsbevis och bankstämplar, för att skapa 187 falska företag med totalt 600 företagskonton. Dessa konton användes för att tvätta pengar från olagligt spel och bedrägerier. Polisen beskriver detta som den största penningtvättshärvan i stadens historia.

Olaglig sportvadslagning kopplad till organiserad brottslighet

Två dagar tidigare, den 21 januari, meddelade polisen att de avslöjat en omfattande olaglig nätbaserad sportspelsoperation. Ledaren bakom verksamheten ska vara den kriminella figuren Tran Trung Hieu, känd som ”Hieu De”. Vadslagningsnätverket, som var aktivt i Dong Nai-provinsen, beräknas ha hanterat insatser på totalt 1,2 biljoner vietnamesiska dong sedan 2023.

Vid polisinsatsen greps Hieu De tillsammans med 15 andra misstänkta. Myndigheterna beslagtog mer än 1,1 miljarder dong i kontanter. Polisen beskriver operationen som ”professionell, komplex och utförd med sofistikerade metoder”.

Utmaningar med regleringen av sportspel

Trots att internetbaserat spel är förbjudet i Vietnam beräknas den svarta marknaden för vadslagning uppgå till 250,6 biljoner dong. Den höga efterfrågan och tillgången till internationella bettingsidor driver den olagliga verksamheten.

År 2017 infördes en reglering genom dekret 06, som tillåter begränsad legalisering av sportspel i landet. Dock är möjligheterna strikt begränsade – endast landbaserat spel är tillåtet i 20 av Vietnams 58 provinser, och insatser får inte överstiga en miljon dong per spelare. Onlinespel och mobilbaserade vadslagningar förblir förbjudna, vilket har lett till fortsatt tillväxt av den svarta marknaden.

Vid en konferens i november, arrangerad av Vietnams Förening för Utländska Investerare (VAFIE), kritiserades den nuvarande lagstiftningen för att vara ”oklar, restriktiv och föråldrad”. Organisationen har lämnat rekommendationer till finansdepartementet, som förväntas se över regelverket inför 2025.

×
Bonusen gäller hela februari
Få Bonus
Grattis!Du vann:
17 000kr + 500 FS
Få bonus